福建福能股份有限公司第九届监事会第十次临时会议决议公告

2019-10-26 16:44:23 来源: 网络

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-068

可转换债券代码:110048可转换债券缩写:富能可转换债券

转换代码:190048转换缩写:富能转换

福建富能有限公司

关于第九届监事会第十次临时会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

(一)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次会议的通知和材料已于2019年10月9日由董事会办公室通过电子邮件和电话提交给全体监事。

(3)会议将于2019年10月15日下午14:30在公司会议室举行,采用现场通讯表决方式。

(四)本次会议应有5名监事参加表决,5名监事实际参加表决。

(五)会议由公司监事会主席陈伟先生召集和主持。董事会秘书和证券事务代表出席了会议。

二.监事会会议综述

与会监事经过认真审议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了利用部分闲置可转换债券募集资金临时补充营运资金的决议。

监事会认为,公司计划从董事会批准之日起,临时以部分闲置可转换债券补充营运资金,募集资金总额不超过5亿元,服务期不超过12个月,期满后及时足额返还募集资金专用账户。这次,公司通过使用一些闲置的募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的规定。不影响募集资金投资项目的正常实施,也不变相改变募集资金方向,损害股东利益。

特此宣布。

福建富能有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月16日


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