兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司日常关联交易预计

2019-11-17 17:42:34 来源: 网络

证券代码:002674证券缩写:兴业科技公告编号。:2019-059

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本信息

1.关联方交易概述

兴业皮革科技有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)及其全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)拟与福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称“兴业东江环保”)签订“废物(液体)处置及工业服务合同”,将生产过程中形成的工业废物(液体)移交给兴业东江环保处置。 其中公司预计关联交易总额不超过890万元,全资子公司瑞森皮革预计关联交易总额不超过176万元。

2.关系

作为公司董事长,吴华春先生同时也是法国兴业东江环保董事长和公司董事兼总裁孙惠勇先生的妹夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保是本公司的关联方。公司及其全资子公司瑞森皮革(Ruisen Leather)与兴业东江环保签署了《废物(液体)处理处置及工业服务合同》,生产过程中形成的工业废物(液体)已提交兴业东江环保处置,构成关联交易。

3.董事会审查

公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司及其全资子公司日常关联交易预测的议案》。其中,关联董事吴华春、孙惠勇回避表决,同意公司与其全资子公司瑞森皮革及其关联方兴业东江环保签署《废物(液体)处理处置及工业服务合同》,并将生产过程中形成的工业废物(液体)移交兴业东江环保处置。

根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的相关规定,本提案无需提交股东大会审议。

4.每日关联交易的预期类型和金额

二.相关人员及相关关系介绍

1.基本信息

公司名称:福建兴业东江环保科技有限公司

统一社会信用代码:91350521ma34a225xr

注册地址:福建省泉州市惠安县惠泉石化工业园(东桥镇)

法定代表人:文薇

注册资本:1亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:废物处置和综合利用(包括工业废物和一般固体废物);废水、废气和噪音的处理;环境保护设施的设计、建设和运行;生产和销售环保材料、环保回收产品和环保设备;新环保产品和技术的开发、推广和应用。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

2.财务状况

截至2018年12月31日,兴业东江环保经审计总资产为3.30394亿元,负债总额为2.23826亿元,净资产总额为9656.7万元。2018年营业收入1661.4万元,净利润91.02万元。

截至2019年6月30日,兴业东江环保资产总额为342,712,200元,负债总额为225,663,400元,净资产总额为116,508,700元。2019年1月至6月,营业收入4897.27万元,净利润1997.19万元。(2019年1月至6月数据未经审计)

3.与上市公司的关系

作为公司董事长吴华春先生,同时也是兴业东江环保董事长,是公司董事兼总裁孙惠勇先生的妹夫,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保是公司的关联方。

4.绩效能力分析

兴业东江环保具有处置工业废物(液体)的相关资质。公司董事会认为兴业东江环保具有良好的绩效能力。

三.关联交易的主要内容

1.公司危险废物处置收费标准如下:

货运标准:1-10吨运输车辆,运费为1320元/列;10-16吨运输车辆,运费1560元/列;16-30吨运输车辆,运费2880元/列。

2.瑞森皮革危险废物处置收费标准如下:

货运标准:5-10吨运输车辆,运费为3000元/列;10-16吨运输车,运费4500元/列;25-30吨运输车辆,运费为8000元/列。

上述合同的履行期限为合同签订之日至2020年12月31日。

四、关联交易的目的及其对公司的影响

通过本次关联交易,公司及其全资子公司瑞森皮革将生产过程中形成的工业废物(液体)移交给关联方处置,可以有效防止环境污染,降低废物(液体)的危害。受托关联方的处置费用根据市场价格确定,不存在损害公司全体股东利益的情况。

关联交易不会对公司及其全资子公司瑞森皮革的财务状况和经营成果产生重大影响。

V.独立董事的意见

1.独立董事对此事的事先批准意见

我们认真考虑了《关于公司及其全资子公司日常关联交易的议案》,并查阅了以前的交易记录。我们认为上述关联交易行为合理,价格公平,不存在利用关联交易损害公司利益的情况。关联交易对本公司及其全资子公司瑞星皮革的独立性无不利影响,我们同意将该议案提交本公司第四届董事会第六次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生和孙惠勇先生应当回避。

2.独立董事对此事的独立意见:

公司及其全资子公司瑞森皮革将把生产过程中形成的工业废料(液体)移交给相关方处理。此举能有效防止污染,减少废物(液体)的危害,满足公司及其全资子公司业务发展的需要,不会对公司及其全资子公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本公司及其全资子公司的主要业务不会因关联方交易而依赖关联方。关联交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

董事会审议本次关联交易时,关联董事吴华春先生和孙惠勇先生回避投票。会议决议和表决程序合法有效,符合相关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述,我们同意本公司及其全资子公司的日常关联交易。

特此宣布。

六.供参考的文件

1.公司第四届董事会第六次临时会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技有限公司董事会

2019年9月25日


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